原标题:ST莱亚光:第三届董事会第五次会议方案公告
证券代码：871472 证券简称：ST莱亚光 主持券商：长江承销保荐
广东莱亚智能光电股份有限公司
第三届董事会第五次会议方案公告
本公司及董事会合座成员保证公告实质的真确、准确和好意思满，莫得缺欠记
载、误导性讲明好像紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和好意思满性承担个
别及连带法律包袱。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开本领：2023年8月25日
2.会议召开所在：公司会议室
3.会议召开神色：现场
4.发出董事会会议见知的本领和神色：2023年8月15日以电话及邮件神色发出
5.会议主抓东谈主：董事长周家祥
6.会议列席东谈主员：邓炳杰、林根垣、唐长杨及高管
7.召开情况正当合规性阐发：
会议的召集、召开、议案审议口头等相宜关系法律、行政律例、部门规章、要领性文献和《公司规则》的规则。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5东谈主，出席和授权出席董事 5东谈主。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对于 2023年半年度回报的议案》
1.议案实质：
详见公司于 2023年 8 月 38 日在寰宇中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2023 年半年度回报》 （公告编号：2023-038）。
2.议案表决成果：情愿 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.遁入表决情况：
本议案不触及关联事项，无需遁入表决。
4.提交鞭策大会表决情况：
本议案无需提交鞭策大会审议。
三、备查文献目次
（一）经与会董事署名并加盖董事会钤记的《广东莱亚智能光电股份有限 公司第三届董事会第五次会议方案》。
广东莱亚智能光电股份有限公司
董事会
2023年 8月 28日
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